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Köln, 23. Mai 2023

6. Fachtagung Geldwäscheprävention im Automobilhandel

Auch als Online-Veranstaltung im Livestream

Geldwäscheprävention im Automobilhandel betrifft uns alle seit Jahren, wir handeln schließlich mit „hochwertigen Gütern“. Unsere Branche unternimmt nicht allein deshalb alle Anstrengungen, den Gefahren, zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, zu begegnen. Kriegsereignisse zwingen uns dazu Embargomaßnahmen zu berücksichtigen und umzusetzen.

Das Gesetz verlangt von allen Mitgliedsunternehmen, gewohnte und bewährte Abläufe anzupassen. Es verlangt von unseren Mitarbeitern, sich intensiv mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen und interne Verfahren zu prüfen und kritisch zu hinterfragen.

Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, diese Prozesse transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern oder durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen. Automobilhändler sind unter den Güterhändlern mittlerweile zur stärksten Gruppe verdachtsmeldender Verpflichteter geworden. Sicherlich ein großer Erfolg unserer gemeinsamen Bemühungen. Einen besonderen Schwerpunkt in diesem Jahr legen wir auf die Ergebnisse unserer Präventionsanstrengungen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir mit Hilfe von Experten aus der Praxis und den Polizei- und Zollbehörden Lösungswege zur Umsetzung des Gesetzes in Ihren Betrieben aufzeigen. Besonderen Schwerpunkt in diesem Jahr legen wir auf Folgen unserer Bemühungen.

Programm

10:00 Uhr
Begrüßung und Einführung in die Tagung/Neuerungen
  • Stefan Laing, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Bonn
  • Andreas Glotz, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln
10:15 Uhr - 11:15 Uhr
„Geldwäscheprävention und Datenschutz – die sieben Todsünden“

Dirk Niedernhöfer, Datenschutzberater/externer Datenschutzbeauftragter dn Datenschutz UG, Köln

11:15 Uhr - 12:15 Uhr
„Viel Mühe um nichts: Ist das Geldwäschestrafrecht gescheitert?“

Prof. Dr. Mohammed El- Ghazi, Universität Trier

12:15 Uhr - 13:00 Uhr
Mittagspause
13:00 Uhr - 14:00 Uhr
„Was läuft bei der Geldwäscheprävention schief in Deutschland?“

Dirk Peglow, Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V., Berlin

14:00 Uhr - 15:00 Uhr
„Steuerbetrug und Geldwäsche im KfZ-Bereich aus Sicht der Europäischen Staatsanwaltschaft“
  • Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß, Delegierte Europäische Staatsanwältin, Frankfurt am Main
  • Dr. Sebastian Trautmann, Oberstaatsanwalt, Stellvertretender Europäischer Staatsanwalt und Nationaler Koordinator, Frankfurt am Main
15:00 Uhr - 16:00 Uhr
„Hinweisgeberschutzgesetz und Geldwäschegesetz – was kommt auf die Händler zu?“

Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

16:30 Uhr
Ausklang und Feedback

Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.

Weitere Informationen zur Veranstaltung

Dienstag, 23. Mai 2023, 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Anmeldeschluss ist der 08.05.2023. Tagungsanmeldungen können bis zu diesem Termin kostenlos storniert werden. Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer
benannt werden. In diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.

Die Veranstaltung wird in Form einer Hybridveranstaltung stattfinden. Dies bedeutet, dass ein Teil der Teilnehmer
vor Ort sein und der andere Teil sich digital zuschalten wird.

Bitte beachten: Die Plätze sind begrenzt. Den Zugang zur Onlineübertragung erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung.

Sie benötigen: Computer oder Laptop und Internetverbindung

Bitte kreuzen Sie in der Anmeldung an, ob Sie in Präsenz oder Online teilnehmen möchten.

GS1 Germany GmbH, Knowledge Center
Maarweg 133 – 50825 Köln, Postfach 30 02 51 – 50772 Köln
Tel.: +49 221 94714- 0, Konfernzraum „New York“ (3. OG)

So finden Sie zu uns
• Anfahrt über Stolberger Str. 108 a, 50933 Köln
• Parkmöglichkeiten sind am Haus vorhanden

Kontakt GS1

  • 350,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 416,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter
  • 550,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 654,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Nichtmitglieder

Veranstalter

Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft
für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

Organisation

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK), Franz-Lohe-Str. 19, 53129 Bonn

Ansprechpartnerin
Katrin Kohl; Telefon: 0228/9127-216, Telefax: 0228/9127-6216, E-Mail: kohl@tak.de

 

Anmeldeschluss ist der 08.05.2023.

Tagungsanmeldungen können bis zu diesem Termin kostenlos storniert werden.


Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. In diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.