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Unser Schulungen und Seminare

Geldwäsche ist seit Jahren ein großes Thema. Das nicht nur Banken, sondern auch eine große Anzahl an Unternehmen aus dem sogenannten Nichtfinanzsektor – Güterhändler, Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Finanzanlagenvermittler, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer – betrifft. All diese Firmen und Kanzleien müssen, unabhängig von ihrer Größe, geeignete und vorgeschriebene Präventionsmaßnahmen treffen und einhalten. Welche Maßnahmen das im Einzelnen sind, ist durch das Geldwäschegesetz (GwG) geregelt. Die Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention berät, unterstützt und schult all die genannten Unternehmen diesbezüglich. Und das stets branchenspezifisch und risikoangemessen – um Unternehmen sowohl vor dem Missbrauch durch Geldwäscher als auch vor hohen Bußgeldern zu schützen.

Schulungen: unser Fokus 

  • Funktionsweise der Geldwäsche
  • Wie erkenne ich mögliche Geldwäschetätigkeiten?
  • Anleitung zur Erstellung einer Risikoanalyse
  • Identifizierung von Kunden
  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Erkennen sog. ungewöhnlicher Sachverhalte
  • Umgang mit Verdachtsmeldungen
  • Branchenspezifische Praxisfälle und Typologien
  • Durchführung von erfahrenen Praktikern und Spezialisten

Unsere zufriedenen Kunden

Wolfgang Kirchner
Wolfgang Kirchner
09.03.2021
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Es wurde an Hand von Praxisbeispielen sehr gut und praxisnah erklärt. Kann das Seminar nur empfehlen.
Andreas Wagner
Andreas Wagner
08.03.2021
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Anhand von praktischen Beispielen wurde alles sehr verständlich erklärt - volle Empfehlung - Danke fürs Seminar.
Carola Haid
Carola Haid
21.01.2021
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Gut erklärt - Fallbeispiele hilfreich - durch noch verständlicher
Reiner Mainzer
Reiner Mainzer
16.09.2020
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Mir wäre hier im Anschluss ein kurzes übersichtliches Nachschlagwerk/Handout hilfreich.
Heike Hecken
Heike Hecken
17.06.2020
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Sehr verständlich und einfach erklärt.
Heinz-Joachim Knoll
Heinz-Joachim Knoll
26.02.2021
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Kompakter aber guter Überblick über die gesetzlichen Verpflichtungen je nach Ausmaß und Inhalt der Handelsaktivitäten. Empfehlenswerter Einstieg in die Materie. Leider keine Rückmeldung zur Anfrage nach Präsentationsfolien.
Claudia Thomsen
Claudia Thomsen
25.02.2021
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Verständlich erklärt, realistische Beispiele, gute Moderation und ein angemessener zeitlicher Rahmen, vielen Dank.
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