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Dokumente & Informationen zum Thema Geldwäsche
Hier finden Sie eine Ansammlung informativer Links oder Dokumente, die Sie downloaden können. Diese Sammlung an nützlichen Informationen wird fortlaufend ergänzt.
Behördeninformationen
- Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich? – Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) – Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (Stand Juni 2020) – Beispiel Bezirksregierung Köln
- Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich?! – Risikobasierte organisatorische Maßnahmen („Risikomanagement“) nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (Stand Juni 2020) – Beispiel Regierungspräsidien Baden-Württemberg
- Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich?! Kurzinformation zu Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (Stand Juni 2020) – Beispiel Regierung von Niederbayern
- Die Feststellung und Identifizierung des „Wirtschaftlich Berechtigten“ – Hinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen – Beispiel Freie Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 3 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) – Beispiel Regierungspräsidium Gießen
- Anzeige/Änderung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten/stellvertretenden Geldwäschebeauftragten – Beispiel Landesdirektion Sachsen