Fachartikel & Publikationen

PN Praxis Nachhaltigkeit

• Hinweisgeberschutz ist Bestandteil guter Unternehmensführung

Podcasts

• Validatis: Beyond KYC Podcast ▶ Folge 5 | 20.04.2022
  Geldwäscheprävention in der Praxis: Die Gefahren in den einzelnen Branchen

Vorträge

Vortrag von RA Andreas Glotz bei der IHK Neubrandenburg am 25.02.2021 zu Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor

CCZ Corporate Compliance Zeitschrift

• Praktische Implikationen der Geldwäscheprävention
  für den Nicht-Finanzsektor durch den Umstand, dass die Türkei auf der FATF Länderliste gelandet ist
• Alternative Verfahren zur Identitätsüberprüfung bei natürlichen Personen durch Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

comply

• Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
• Die Türkei auf der grauenListe der FATF, was nun?

kfz-betrieb

• Sanktionsumgehungen – Exporte nach Russland
• Geldwäscheprävention ist definitiv Chefsache

ASR – Auto, Steuern, Recht

• Kriminelle steuern Kfz-Exporte nach Russland: Sanktionsumgehungen erkennen – und melden
• Trotz Sanktionen: Wie Kriminelle den Fahrzeugtransoport nach Russland steuern und worauf Händler achten müssen
• Geldwäscheprävention: Sechs typische Stolperfallen, die Sie kennen und vermeiden sollten
• Das sind Ihre Schulungs- und Qualifizierungspflichten nach dem neuen GwG
• Hürden bei Outsourcing des Geldwäschebeauftragten kennen und meistern
• Internes Verbot der Bargeldannahme schützt ihr Autohaus nicht vor Sanktionen
• Wann muss ein Autohaus eine Verdachtsmeldung im Hinblick auf Geldwäsche abgeben?
• Verstöße gegen Meldepflichten im Transparenzregister: Aufsichtsbehörden langen kräftig hin
• Neuer Fragebogen der Aufsichtsbehörden zur Geldwäscheprävention in Kfz-Betrieben – Teil I
• Neuer Fragebogen der Aufsichtsbehörden zur Geldwäscheprävention in Kfz-Betrieben – Teil II
• Die Haftung von Geldwäschebeauftragten im Kfz-Handel
• „Erste Nationale Risikoanalyse Deutschlands 2018/2019“ – Auswirkung auf Händler
• Corona-Krise forciert den Missbrauch von Autohäusern zur Geldwäsche – Vorsicht ist geboten!

Autobusiness

• Fallstricke des Geldwäscherechts im Online-Fahrzeughandel

comply.

• Geldwäscheprävention im Automobilhandel

BBP – Betriebswirtschaft im Blickpunkt

• Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung –
  Einschränkung der Schweigepflicht des StB: Meldepflicht bei Immobilientransaktionen
• Erhöhte Haftungsrisiken von Steuerberatern als externe Geldwäschebeauftragte
• Die „erste nationale Risikoanalyse Deutschlands“ – Auswirkungen auf Steuerberater

KP – Kanzleiführung professionell

• Sonderausgabe 2018: Das Geldwäschegesetz in der steuerberatenden Praxis – Handlungsbedarf bei Steuerberatern

AK – Anwalt und Kanzlei

• Verstärkte Kontrolle von Rechtsanwälten aufgrund des neuen Geldwäschegesetzes
• So setzen Sie das neue Geldwäschegesetz in der anwaltlichen Praxis um

IWW Institut

• VVP Versicherungs­vermittlung professionell – Aktuelle Informationen für Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter
• Neue Erkenntnisse vom und zum Transparenzregister für den Steuerberater
• Aus dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ergeben sich wichtige Pflichten für KMU

WVV – Wirtschaftsdienst Versicherungsvertreter

• Das neue Geldwäschegesetz – das müssen Sie als Versicherungsvertreter beachten
• Diese Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie kennen und beachten