Dokumente & Informationen zur Geldwäscheprävention
Hier finden Sie eine Ansammlung informativer Links oder Dokumente, die Sie downloaden können. Diese Sammlung an nützlichen Informationen wird fortlaufend ergänzt.
Gesetze
- Jahresberichte der FIU
- Behördenhinweise: Kennen Sie Ihren Kunden? Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – Informationen für Güterhändler
- Behördenhinweise: Kennen Sie Ihren Kunden? Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – Informationen für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und für Finanzunternehmen
- Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland
- Geldwäscherechtliche Sorgfalts- und Organisationspflichten bei Immobilienmaklern (Beispiel: Land Brandenburg)
Behördeninformationen
Behördeninformationen
- Jahresberichte der FIU
- Behördenhinweise: Kennen Sie Ihren Kunden? Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – Informationen für Güterhändler
- Behördenhinweise: Kennen Sie Ihren Kunden? Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – Informationen für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und für Finanzunternehmen
- Fachstudie – Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland
- Geldwäscherechtliche Sorgfalts- und Organisationspflichten bei Immobilienmaklern (Beispiel: Land Brandenburg)