Seminare und Schulungen zur Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention ist verpflichtend
Geldwäscheprävention nach dem „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)“ ist für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen verpflichtend. Das GwG selbst legt dabei einen sogenannten risikomanagementbasierten Ansatz fest: Die verpflichteten Berufsgruppen haben in eigener Verantwortung geeignete und angemessene Maßnahmen zu erarbeiten und zu implementieren, um dem Missbrauch zur Geldwäsche durch Dritte vorzubeugen. Dazu zählen allgemeine Sorgfaltspflichten wie die Identifizierung der Kunden, interne Sicherungsmaßnahmen wie die Schulung betroffener Mitarbeiter und schließlich Nebenpflichten wie die Abgabe von Verdachtsmeldungen.
Wer als Verpflichteter, auch ohne Vorsatz, aus Unwissenheit oder unabsichtlich gegen die Auflagen und Pflichten nach dem GwG verstößt, muss mit hohen Geldbußen und gravierenden gewerberechtlichen Konsequenzen rechnen. Darüber hinaus können auch strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen leichtfertiger Tatbestandserfüllung der Geldwäsche nach § 261 Abs. 5 StGB, drohen.
Aktuelle Podcasts
Wenn Autohändler in die Geldwäsche-Falle tappen
In der ersten Folge des True-Crime-Podcasts „Wheels & Crime“ beleuchten Experten, wie schnell Kfz-Händler aufgrund mangelnder Geldwäscheprävention in den Fokus der Ermittler geraten können.
Autohändler sind für Kriminelle besonders interessant, wenn es darum geht, Geld aus illegalen Geschäften zu waschen. Warum das so ist, erklären Dr. Andreas Raschke (li.) von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M. und Andreas Glotz von der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention im Gespräch mit Silvia Lulei von »kfz-betrieb«.
(Bild: VCG – Simon)
Geldwäscheprävention in der Praxis – Die Gefahren in den einzelnen Branchen...
In knapp 10 Minuten sprechen Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin der Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention, und Thorsten Breitkopf, Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger, darüber,
- aus welchem Grund kriminelles Geld ohne das Reinwaschen nicht viel bringt,
- warum teure Autos, Juwelen und andere Luxusgüter bei Kriminellen nicht nur Vorlieben sind,
- welche Rolle Kapitalversicherungen beim Reinwaschen spielen,
- wie Steuerberater und andere beratende Berufe Geldwäsche erkennen können,
- auf welche Weise Geldwäsche durch Transaktionen verschleiert wird und
- warum Corona Unternehmensanteile in kriminelle Hände getrieben hat.
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Mehr InformationenAnti-Geldwäsche-Seminare
Ziel unserer Anti-Geldwäsche-Seminare ist es, Ihnen eine fachlich fundierte Basis für ein auf Ihren Betrieb zugeschnittenes Präventionskonzept zu schaffen. Dazu beraten wir Sie selbstverständlich gerne bei der Wahl des passenden Anti-Geldwäsche-Seminars. Anti-Geldwäsche-Seminare zu weiteren Branchen bieten wir nach individueller Abstimmung an.
Wir sind besonders.
Wir sind Experten für Geldwäscheprävention
Das Dienstleistungsspektrum der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP) wendet sich an Unternehmen oder Verpflichtete unterschiedlicher Branchen und Berufsgruppen. Falls gewünscht, übernimmt die DGGWP für Sie zentrale Funktionen in der Geldwäscheprävention – von der Analyse und Beratung über die Implementierung von entsprechenden Präventionsmaßnahmen bis hin zur Schulung Ihrer Mitarbeiter.
Wir haben langjährige Erfahrung
Schwerpunkte bilden derzeit der gewerbliche Güterhandel und die Versicherungsvermittlung. Darüber hinaus zählen jedoch auch Händler hochwertiger Konsumgüter, Immobilienhändler sowie Vertreter verschiedener Kammerberufe zu unseren Kunden.
Wir bieten individuelle Lösungen
Die Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP) bietet branchenspezifische und bedarfsorientierte Lösungen für die einzelnen Verpflichtetengruppen und einzelne Verpflichtete, sämtlichen Pflichten nach dem GwG umfassend nachzukommen.
Wir haben exzellente Referenzen
Unser größtes Kapital sind unsere zufriedenen Kunden. Viele namhafte Unternehmen vertrauen auf unsere Kompetenz im Bereich Geldwäscheprävention.
Unsere zufriedenen Kunden
