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Seminar für Geldwäschebeauftragte

Auch als Online-Seminar buchbar

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter im Automobilhandel

Alle Kfz-Unternehmen mit mehr als neun Mitarbeitern in sog. geldwäschesensiblen Bereichen (Akquise, Kasse, Verkauf, Kundenbuchhaltung, Vertrieb, Leitungspersonal) müssen einen Geldwäschebeauftragten samt Stellvertreter benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden und muss sich u. a. um die Erstellung einer Risikoanalyse, die Entwicklung von Maßnahmen, deren Integration in die Unternehmensprozesse und das Handling von Verdachtsmeldungen kümmern. Mitarbeiter, die die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten oder dessen Stellvertretung übernehmen, können sich mit dieser Schulung umfassend qualifizieren.

Das Seminar dient sowohl der Erlangung der Erstqualifikation als auch der Auffrischung und Aktualisierung von bereits vorhandenem Wissen. Das Schulungskonzept wurde unter Federführung von und in Kooperation mit dem Deutschem Kraftfahrzeuggewerbe und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention erarbeitet.

Anmeldung:

Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über die Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) unter www.tak.de/seminaruebersicht.

Detaillierte Informationen

  • Was bedeutet Geldwäsche?
  • Bedeutung der Geldwäsche im Automobilhandel
  • Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
  • Darstellung der Präventionspflichten nach dem GwG
  • Umgang mit ungewöhnlichen Sachverhalten
  • Umfangreicher Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
  • Erstellung einer Risikoanalyse
  • Fertigung des Behördenberichts
  • Geldwäscheprävention im Beratungsgespräch
  • Handling von Verdachtsmeldungen
  • Aufsicht durch Ordnungsbehörden
  • Vorgehen, Konsequenzen
  • Spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Autohandelsbetriebs

Logo TAKTermine Live Online-Seminar

jeweils drei Vormittage 10:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Prüfung am dritten Tag

  • 28.11., 05. und 12.12.2023
  • 22., 29.01. und 05.02.2024
  • 15., 22. und 29.04.2024
  • 03., 10. und 17.06.2024

Ablauf:

  • Sie melden sich zum Seminar an (mit Anmeldung für den ersten Termin sind Sie automatisch für die Folgetermine einschl. Prüfung angemeldet)
  • Sie bekommen alle benötigten Unterlagen per Post zugeschickt
  • per E-Mail erhalten Sie einen personalisierten Zugang, um an den Terminen online teilnehmen zu können
  • Jeweils montags vormittags finden an drei aufeinanderfolgenden Wochen von 10 Uhr bis 13:30 Uhr die einzelnen Seminarblöcke statt.
  • Im Anschluss an den letzten Termin findet eine Online-Prüfung von 14 Uhr bis 15:30 Uhr statt, bei deren Bestehen Sie das Zertifikat von uns ausgestellt und per Post zugeschickt bekommen
  • Prüfungsinhalte: Fragen aus allen 3 Seminarteilen

Voraussetzung für das Zertifikat:

  • Fristgerechte Anmeldung zum Seminar
  • Teilnahme an allen 3 Seminarterminen
  • Bestehen der Prüfung (Multiple Choice Test)

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhalten Sie ihr personalisiertes Zertifikat. Dementsprechend gilt dieses nur für die angemeldeten Personen. Eine Übertragung auf weitere Mitarbeiter, die nicht zum Seminar angemeldet sind, ist nicht möglich!

Technische Voraussetzungen:

  • Stabile Internetverbindung (am besten LAN-Verbindung)
  • Mikrofon
  • Kamera

Ihre Vorteile:

  • Anerkannter Behördennachweis
  • Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung
  • Branchenspezifische Ausrichtung

Teilnahmegebühr:

690,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung

25 % Rabatt für Innungsmitglieder

Teilnehmer des Seminars erhalten als Mitgliedsunternehmen der Organisation des Deutschen Kfz-Gewerbes vergünstigte Konditionen sowie einen Gutschein des Online-Portals gwg24.de im Wert von 150,00 € als Gutschrift für Online-Prüfungsabfragen nach dem Geldwäschegesetz.

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Termine Präsenzveranstaltung

  • 12.10.2023 Würzburg
  • 25.10.2023 Köln
  • 06.12.2023 Köln
  • 31.01.2024 Köln
  • 06.03.2024 Berlin
  • 09.04.2024 Frankfurt
  • 15.05.2024 Köln
  • 19.06.2024 Würzburg
  • 02.07.2024 München

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 Uhr –  ca. 17:00 Uhr

Inklusive Test

Referenten:

Tanja Brüggemann, Andreas Glotz, DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

Kursgebühr:

690,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung

25 % Rabatt für Innungsmitglieder

Teilnehmer des Seminars erhalten als Mitgliedsunternehmen der Organisation des Deutschen Kfz-Gewerbes vergünstigte Konditionen sowie einen Gutschein des Online-Portals gwg24.de im Wert von 150,00 € als Gutschrift für Online-Prüfungsabfragen nach dem Geldwäschegesetz.