Risikoanalyse Immobilienbranche
Exklusives Online-Seminar
Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG -
Risikoanalyse Immobilienbranche: Das ist neben dem Einsatz eines Geldwäschebeauftragten die Grundlage der Geldwäscheprävention für Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Aus ihr leiten sich alle zu installierenden Prozesse und Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ab. Geldwäschebeauftragte oder für die Geldwäscheprävention verantwortliche Personen im Unternehmen haben die Aufgabe, eine entsprechende Risikoanalyse zu erstellen.
Die Risikoanalyse soll die Risiken des Unternehmens, zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, detailliert aufzeigen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken enthalten. Dabei werden u. a. Objekte, Kunden und Prozesse analysiert und mit einem Risikolevel eingestuft. Dieser Bericht muss der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden, und sollte jährlich aktualisiert werden.
Das angebotene Seminar unterstützt Geldwäschebeauftragte oder verantwortliche Personen darin, sich der Thematik Risikoanalyse zu nähern bzw. eine solche in einem angemessenen Rahmen und Umfang zu erstellen. Ziel ist es, den Teilnehmern das notwendige Know-how zur adäquaten Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse zu vermitteln.
Dieses Seminar dient zur Ergänzung zum Seminar „Zertifizierter Geldwäschebeauftragter“ oder einer gleichwertigen Schulung.
Detaillierte Informationen
- Aufbau einer Risikoanalyse
- Vorgehensweise zur Erstellung
- Inhalte der Risikoanalyse
- Risikoidentifizierung im Unternehmen
- Betrachtung und Auswertung der einzelnen Risikobereiche
- Besondere Risiken in der Immobilienwirtschaft
- Hinweise aus der Praxis und deren Lösungsansätze
- Implementierung von Maßnahmen im Unternehmen
- Tipps zur Zusammenarbeit mit den Behörden
- Risikoanalyse als kontinuierlicher Prozess der Prävention
Termine Live Online-Seminar
jeweils zwei Vormittage 10:00 bis ca. 12:30 Uhr
- 18. und 25.04.2024
Ablauf:
- Sie melden sich zum Seminar an (mit Anmeldung für den ersten Termin sind Sie automatisch für den Folgetermin angemeldet).
- Sie bekommen alle benötigten Unterlagen per Post zugeschickt.
- Per E-Mail erhalten Sie einen personalisierten Zugang, um an den Terminen online teilnehmen zu können.
- Jeweils vormittags finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochen von 10 Uhr bis 12:30 Uhr die einzelnen Seminarblöcke statt.
Technische Voraussetzungen:
- Stabile Internetverbindung (am besten LAN-Verbindung)
- Mikrofon
- Kamera
Ihre Vorteile:
- Anerkannter Behördennachweis
- Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung
- Branchenspezifische Ausrichtung
Teilnahmegebühr:
890,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung
Referenten:
Tanja Brüggemann, Andreas Glotz, DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH
Teilnahmegebühr:
890,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Schulungsunterlagen