StartseiteSchulungenAutomobilhandelErstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GWG – Aufbauseminar

Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte

Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GWG

Die Grundlage der Geldwäscheprävention für Automobilhändler stellt neben dem Einsatz eines Geldwäschebeauftragten die Risikoanalyse dar. Aus ihr leiten sich alle zu installierenden Prozesse und Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ab. Geldwäschebeauftragte im Automobilhandel haben die Aufgabe, für ihr Unternehmen eine entsprechende Risikoanalyse zu erstellen.

Die Risikoanalyse soll die Risiken des Händlers, zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, detailliert aufzeigen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken enthalten. Dabei werden u. a. Produkte, Kunden und Prozesse analysiert und mit einem Risikolevel eingestuft. Dieser Bericht muss der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden, und sollte jährlich aktualisiert werden.

Das angebotene Seminar unterstützt Geldwäschebeauftragte darin, sich der Thematik Risikoanalyse zu nähern bzw. eine solche in einem angemessenen Rahmen und Umfang zu erstellen. Ziel ist es, den Teilnehmern das notwendige Know-how zur adäquaten Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse zu vermitteln.

Dieses Seminar dient zur Ergänzung zum Seminar Zertifizierter Geldwäschebeauftragter oder einer gleichwertigen Schulung.

Detaillierte Informationen

  • Aufbau einer Risikoanalyse
  • Vorgehensweise zur Erstellung
  • Inhalte der Risikoanalyse
  • Risikoidentifizierung im Unternehmen
  • Betrachtung und Auswertung der einzelnen Risikobereiche
  • Besondere Risiken im Automobilhandel
  • Hinweise aus der Praxis und deren Lösungsansätze
  • Implementierung von Maßnahmen im Autohaus
  • Tipps zur Zusammenarbeit mit den Behörden
  • Risikoanalyse als kontinuierlicher Prozess der Prävention
  • 06.10.2020 – Köln
  • 03.11.2020 – Würzburg
  • 09.12.2020 – Frankfurt

Logo TAK
Seminardauer:
1 Tag: 09:00 Uhr –  ca. 17:00 Uhr

Referenten:
Tanja Brüggemann, Andreas Glotz, DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

Teilnahmegebühr:
490,00 Euro (zzgl. MwSt.) inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung

25 % Rabatt für Innungsmitglieder

Teilnehmer des Seminars erhalten als Mitgliedsunternehmen der Organisation des Deutschen Kfz-Gewerbes vergünstigte Konditionen sowie einen Gutschein des Online-Portals gwg24.de im Wert von 150,00 Euro als Gutschrift für Online-Prüfungsabfragen nach dem Geldwäschegesetz.

Anmeldung:
Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über die Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) unter www.tak.de/seminaruebersicht.