StartseiteSchulungenAutomobilhandelErstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG – Aufbauseminar

Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte

Auch als Online-Seminar buchbar

Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG

Die Grundlage der Geldwäscheprävention für Automobilhändler stellt neben dem Einsatz eines Geldwäschebeauftragten die Risikoanalyse dar. Aus ihr leiten sich alle zu installierenden Prozesse und Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ab. Geldwäschebeauftragte im Automobilhandel haben die Aufgabe, für ihr Unternehmen eine entsprechende Risikoanalyse zu erstellen.

Die Risikoanalyse soll die Risiken des Händlers, zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, detailliert aufzeigen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken enthalten. Dabei werden u. a. Produkte, Kunden und Prozesse analysiert und mit einem Risikolevel eingestuft. Dieser Bericht muss der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden, und sollte jährlich aktualisiert werden.

Das angebotene Seminar unterstützt Geldwäschebeauftragte darin, sich der Thematik Risikoanalyse zu nähern bzw. eine solche in einem angemessenen Rahmen und Umfang zu erstellen. Ziel ist es, den Teilnehmern das notwendige Know-how zur adäquaten Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse zu vermitteln.

Dieses Seminar dient zur Ergänzung zum Seminar Zertifizierter Geldwäschebeauftragter oder einer gleichwertigen Schulung.

Anmeldung:

Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über die Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) unter www.tak.de/seminaruebersicht.

Detaillierte Informationen

  • Aufbau einer Risikoanalyse
  • Vorgehensweise zur Erstellung
  • Inhalte der Risikoanalyse
  • Risikoidentifizierung im Unternehmen
  • Betrachtung und Auswertung der einzelnen Risikobereiche
  • Besondere Risiken im Automobilhandel
  • Hinweise aus der Praxis und deren Lösungsansätze
  • Implementierung von Maßnahmen im Autohaus
  • Tipps zur Zusammenarbeit mit den Behörden
  • Risikoanalyse als kontinuierlicher Prozess der Prävention

Logo TAK

Termine Live Online-Seminar

jeweils zwei Vormittage 10:00 bis ca. 12:30 Uhr

  • 06.09. und 13.09.

  • 08.11. und 15.11.

Ablauf:

  • Sie melden sich zum Seminar an (mit Anmeldung für den ersten Termin sind Sie automatisch für den Folgetermin angemeldet)
  • Sie bekommen alle benötigten Unterlagen per Post zugeschickt
  • per E-Mail erhalten Sie einen personalisierten Zugang, um an den Terminen online teilnehmen zu können
  • jeweils vormittags finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochen von 10 Uhr bis 12:30 Uhr die einzelnen Seminarblöcke statt

Technische Voraussetzungen:

  • Stabile Internetverbindung (am besten LAN-Verbindung)
  • Mikrofon
  • Kamera

Ihre Vorteile:

  • Anerkannter Behördennachweis
  • Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung
  • Branchenspezifische Ausrichtung

Teilnahmegebühr:

690,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung

25 % Rabatt für Innungsmitglieder

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Termine Präsenzveranstaltung

  • 20.09. München

  • 02.11. Frankfurt

  • 13.12. Köln

Seminardauer:

1 Tag: 09:00 Uhr –  ca. 16:00 Uhr

Referenten:

Tanja Brüggemann, Andreas Glotz, DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

Kursgebühr:

590,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung

25 % Rabatt für Innungsmitglieder