StartseiteSchulungenImmobilienwirtschaftZertifizierter Geldwäschebeauftragter in der Immobilienwirtschaft

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter Immobilienwirtschaft

Seminar für Geldwäschebeauftragte der Immobilienwirtschaft

Als tätiges Unternehmen in der Immobilienwirtschaft kann es aufgrund Ihres Risikomanagements in Bezug auf Ihre Geschäftstätigkeit, vermittelten Objekte etc. notwendig sein, einen Geldwäschebeauftragten im Unternehmen zu installieren.

Dieser ist Ansprechpartner für die Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden und muss sich u. a. um die Erstellung einer Risikoanalyse, die Entwicklung von Maßnahmen, deren Integration in die Unternehmensprozesse und das Handling von Verdachtsmeldungen kümmern. Mitarbeiter, die die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten oder dessen Stellvertretung übernehmen, können sich mit dieser Schulung umfassend qualifizieren.

Das Seminar dient sowohl der Erlangung der Erstqualifikation als auch der Auffrischung und Aktualisierung von bereits vorhandenem Wissen. Das Schulungskonzept vermittelt die notwendigen Inhalte, die ein Geldwäschebeauftragter zur Ausübung seiner Tätigkeit wissen muss. Berücksichtigt werden neben den Grundlagen zur Bedeutung von Geldwäsche und dem Geldwäschegesetz die Inhalte einer Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, die Sorgfaltspflichten, Sanktionen und das Verdachtsmeldewesen.

Detaillierte Informationen

  • Was bedeutet Geldwäsche?
  • Bedeutung der Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft
  • Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
  • Darstellung der Präventionspflichten nach dem GwG
  • KYC – „Kenne Deinen Kunden“ Kundenidentifizierung
  • Umgang mit ungewöhnlichen Sachverhalten
  • Typologien/Anhaltspunkte für Geldwäsche
  • Umfangreicher Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
  • Erstellung einer Risikoanalyse
  • Handling von Verdachtsmeldungen
  • Aufsicht durch Ordnungsbehörden
  • Vorgehen, Konsequenzen
  • Spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Unternehmens

06.11. und 20.11.

Von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

Inkliusive Zertifizierungstest

Ort:
Köln, GS1 Germany GmbH, Knowledge Center, Maarweg 133, 50825 Köln

Hinweis: das AMERON Köln Hotel Regent; Melatengürtel 15, 50933 Köln befindet sich in kurzer, fußläufiger Entfernung vom Schulungsort

Referenten:
Tanja Brüggemann, Andreas Glotz, DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

Teilnahmegebühr:

890,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Schulungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat