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Kurz-Webinar Basiswissen Geldwäscheprävention für freie Berufe

Geldwäschegesetz und die Anforderungen im Kanzleialltag

Das kostenfreie Kurz-Webinar „Einführung in die Geldwäscheprävention bei freien Berufen“ gibt Ihnen einen kompakten und qualitativ hochwertigen Einblick in die Grundlagen der Geldwäscheprävention speziell für die Berufsgruppen der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

Inhalte

GwG – Hintergründe, Daten und Besonderheiten
Pflichten nach dem GwG
Besonderheiten im Bereich der freien Berufe

Die Webinare finden in Kooperation mit der Reguvis/dem Bundesanzeiger Verlag statt.

Detaillierte Informationen

GwG – Hintergründe, Daten und Besonderheiten

Definition Geldwäsche
Wie funktioniert Geldwäsche?
Hintergründe wirtschafts- und steuerberatende Berufsgruppen
Hintergründe rechtsberatende Berufe
Situation in Deutschland
Meldeverhalten FIU = Nationale Zentralstelle für die Aufnahme und Weiterverfolgung von Verdachtsmeldungen

Pflichten nach dem GwG

Aufsicht
Aufbau des Geldwäschegesetzes
Risikomanagement
Allgemeine Sorgfaltspflichten
Verstärkte Sorgfaltspflichten
GwG – Hintergründe, Daten und Besonderheiten

Besonderheiten im Bereich der freien Berufe

Meldepflicht gem. § 43 Abs. 1 GwG
Meldepflicht und Geheimhaltungspflicht
Leichtfertige Geldwäsche i. S. § 261 Abs. 5 StGB durch Kammerberufe
Sanktionen